Престъпност

2 милиона долара глоба за компанията за скрап в Уест Таун за данъчни нарушения

Tri State Metal, компания за скрап в Уест Таун, която призна, че е платила федерални данъци и такси за валутни транзакции, беше осъдена в четвъртък да плати глоба от 2,1 милиона долара.

Tri State беше обвинен в едно обвинение за възпрепятстване и опит за възпрепятстване и възпрепятстване на IRS и едно обвинение в структуриране на парични транзакции под 10 000 долара, според офиса на прокурора на САЩ.

Компанията на 1745 W. Fulton St. се призна за виновна и беше осъдена в четвъртък във федералния съд да плати максималната глоба от над 2,1 милиона долара, се казва в изявление на федералните прокурори.

Tri State също ще плати повече от 580 000 долара като реституция на IRS и ще загуби повече от 1,9 милиона долара, се казва в изявлението.

Обвиненията бяха първите в резултат на продължаващо разследване от IRS на парични транзакции в местната индустрия за скрап.

Прокурорите твърдят, че между септември 2008 г. и септември 2012 г. компанията е осребрила повече от 6,41 милиона долара в чекове, изтеглени от банковата й сметка и платими на фиктивни хора, казаха прокурорите. След това компанията използва парите за плащане на доставчици и заплати на служителите.

Компанията също така предостави пари в лична полза на починалия си собственик и президент, който не е посочен в обвиненията.

Транзакциите са имали за цел да помогнат на компанията да занижи приходите от федералните данъчни декларации, според федералните служби.

Освен това компанията е подала фалшиви федерални корпоративни данъчни декларации за 2009, 2010 и 2011 г., които занижават брутните продажби с повече от 2,92 милиона долара, според изявлението.

Освен това не успя да отчете около 840 720 щатски долара парични разходи в полза на починалия собственик, според изявлението.